Какие россияне могут лишиться «золотых паспортов» Кипра и почему

ForbesБизнес

Участники списка Forbes и партнер бизнесменов из «ближнего круга Путина»: кто оказался в утечке Cyprus Papers и чем им это грозит

Юлия Титова

Фото Getty Images

Al Jazeera опубликовало информацию о 100 обладателях «золотых паспортов» Кипра, большинство из которых, как утверждают журналисты, не соответствуют новым правилам получения гражданства. Среди них 39 россиян — участники списка Forbes, бывшие менеджеры госкомпаний, экс-сенаторы. После этой утечки к ее фигурантам могут возникнуть вопросы со стороны кипрского правительства и банков, считают опрошенные Forbes эксперты

«Десятки участников схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и политики, обвиняемые в коррупции владеют «золотыми» паспортами Кипра», — утверждает арабская медиагруппа Al Jazeera. В распоряжении ее отдела расследований оказались более чем 1400 заявлений на инвестиционный паспорт Кипра, одобренных в период с 2017 по 2019 годы. В этих утечках, получивших название Cyprus Papers, упоминаются имена 2351 человек из 74 стран мира. Во вторник издание опубликовало профайлы на 100 заявителей.

Программа получения инвестиционного гражданства действует на Кипре с 2013 года. Чтобы получить «золотой паспорт», соискатель должен инвестировать в кипрскую экономику — недвижимость или ценные бумаги — не менее €2 млн. В 2019 году Кипр ужесточил правила получения гражданства. Большинство обладателей «золотых паспортов» из списка, опубликованного Al Jazeera, новым требованиям не соответствуют, утверждается в материале издания.

Среди сотни профайлов, опубликованных Al Jazeera, 39 принадлежат россиянам. Выходцы из России — основные получатели «золотых паспортов», утверждает Al Jazeera. В 2017-2019 годов из 2351 человек, получивших кипрское гражданство в обмен на инвестиции, 922 — российские граждане. В базе данных профайлы можно отфильтровать по критерию принадлежности к «группе высокого риска». Al Jazeera относила заявителей к этой группе, ориентируясь на то, как «высокий риск» понимается в действующем кипрском законодательстве. «Высокий риск» предполагается в тех случаях, если заявитель является фигурантом уголовного дела (даже если обвинение ему еще не предъявлено), ответчиком в судебном процессе, осужденным по тяжким преступлениям (в том числе взятка или уклонение от уплаты налогов), находится в розыске. Кроме того, «высокий риск» предполагается в том случае, если лицо занимало или занимает высокий пост в попавшей под санкции структуре, либо является ее акционером. Наконец, к «группе высокого риска» относятся политически значимые лица (PEP — politically exposed persons) — действующие и бывшие чиновники и члены их семей.

К «группе высокого риска» издание отнесло миллиардеров Олега Тинькова и Вадима Мошковича, бывшего миллиардера и экс-акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева, экс-главу банка «ФК Открытие« Рубена Аганбегяна, заместителя генерального директора UC Rusal Максима Полетаева, бывшего главу банка «Восточный» Алексея Кордичева. Среди PEP-ов издание отметило 17 лиц, среди которых помимо Ананьева и Мошковича (они бывшие сенаторы) оказались пасынок вице-премьера России Татьяны Голиковой Владимир Христенко, глава «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, экс-глава «Русгидро» Евгений Дод и другие.

Опубликованные профайлы Al Jazeera снабдила условными знаками. Среди них: наручники — заявитель сейчас в тюрьме или отбывал тюремный срок, весы — анализ показывает, что заявителю было бы отказано в соответствии с действующими правилами, значок «Стоп» — лицо находится в санкционном списке или занимает руководящую позицию в подсанкционной компании, бегущий человек — подача заявления совпала по времени с расследованиями, судебными разбирательствами или санкциями в отношении заявителя.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Вооружение Вооружение

Первая часть ответов на вопросы о вооружении стран времен Второй мировой войны

Дилетант
Правила жизни Дэвида Финчера Правила жизни Дэвида Финчера

Правила жизни режиссера Дэвида Финчера

Esquire
Древняя рептилия с невероятно длинной шеей оказалась морским хищником Древняя рептилия с невероятно длинной шеей оказалась морским хищником

Вымершая рептилия могла использовать свою длинную шею, чтобы устраивать засады

National Geographic
Сила имени: как дизайнеры сами становятся брендом Сила имени: как дизайнеры сами становятся брендом

Дизайнеры успешно освоили тонкое искусство создания инфоповодов из ничего

GQ
«Папа говорил, что девушка должна быть стройной» «Папа говорил, что девушка должна быть стройной»

Певица Юлия Lauta рассказала «ДО» свою историю борьбы с анорексией и булимией

Домашний Очаг
У Microsoft появится новый конкурент: будущее Chrome OS У Microsoft появится новый конкурент: будущее Chrome OS

Что за новая система — Chrome OS?

CHIP
Балтика № 1 Балтика № 1

Чудесные курортные поселки на Финском заливе

Лиза
Как правильно сочетать цвета в одежде: 8 идеальных вариантов-2020 Как правильно сочетать цвета в одежде: 8 идеальных вариантов-2020

Как сочетать одежду по цветам?

Cosmopolitan
Ледники Гренландии продолжат исчезать, даже если прекратится глобальное потепление Ледники Гренландии продолжат исчезать, даже если прекратится глобальное потепление

Ледяной щит острова прошел точку невозврата.

National Geographic
Вопрос — ответ Вопрос — ответ

О том, что интересует читателей

Здоровье
Место на карте: Девственные леса Коми Место на карте: Девственные леса Коми

Девственные леса Коми — самый большой в Европе массив северных лесов

Культура.РФ
«Вокруг одна глобальная нелюбовь». Интервью с режиссером Юрием Грымовым «Вокруг одна глобальная нелюбовь». Интервью с режиссером Юрием Грымовым

Режиссер Юрий Грымов: есть ли место политике на сцене и о лихих 90-х

СНОБ
«Как в плохом анекдоте»: зять миллиардера Тимченко мог запустить новый передел в рыбной отрасли «Как в плохом анекдоте»: зять миллиардера Тимченко мог запустить новый передел в рыбной отрасли

Что могло спровоцировать очередную дискуссию о перераспределении квот на рыбу

Forbes
11 полнометражных фильмов Кристофера Нолана (включая 11 полнометражных фильмов Кристофера Нолана (включая

Нелинейное повествование о самых знаковых картинах Кристофера Нолана

Esquire
Microsoft Flight Simulator – сенсационная игра, ничего похожего на которую нет Microsoft Flight Simulator – сенсационная игра, ничего похожего на которую нет

Поиграть в нее, правда, получится не у всех

GQ
Неожиданные привычки, которые помогут прийти в желанную форму – начни сейчас! Неожиданные привычки, которые помогут прийти в желанную форму – начни сейчас!

Поможем тебе влюбиться в здоровый образ жизни без труда и жертв

Cosmopolitan
Цветочки или клетка? Как выбрать принт одежды по типу внешности: советы стилиста Цветочки или клетка? Как выбрать принт одежды по типу внешности: советы стилиста

Почему одни принты тебя красят, а другие "простят"?

Cosmopolitan
«Хиросима» «Хиросима»

Отрывок из книги военного репортера Джона Херси «Хиросима»

N+1
Мы все это делаем: 10 типичных ошибок ухоженной женщины Мы все это делаем: 10 типичных ошибок ухоженной женщины

Проверь себя: наверняка ты тоже допускаешь типичные промахи ухоженной барышни

Cosmopolitan
Минуточку Минуточку

Время — самая неуловимая и загадочная материя

Добрые советы
Огненное дерево / Delonix regia Огненное дерево / Delonix regia

Комментарий художницы Анастасии Потемкиной в поддержку Юлии Цветковой

Elle
Укус клеща у человека: симптомы, что делать, чем обработать Укус клеща у человека: симптомы, что делать, чем обработать

Как определить, что перед вами клещ, и что делать, если он вас укусил

Cosmopolitan
8 романтичных и откровенных секс-поз, которые вернут нежность в ваши отношения 8 романтичных и откровенных секс-поз, которые вернут нежность в ваши отношения

Нежные и откровенные секс-позы, которые вряд ли есть в твоем основном наборе

Cosmopolitan
Перекати-поле / Kali tragus Перекати-поле / Kali tragus

Гид по лучшим ландшафтным паркам и самым живописным садам нашей планеты

Elle
Богатые и бедные видят мир по-разному Богатые и бедные видят мир по-разному

Нейробиологи и психологи изучили работу мозга у богатых и бедных

Популярная механика
8 болезней, при которых не дадут справку на права 8 болезней, при которых не дадут справку на права

Полный список болезней, из-за которых не выдают водительские права

РБК
Тайны диких пчел Тайны диких пчел

Жизнь диких медоносных пчел во всех подробностях

National Geographic
Уравнение со всеми известными Уравнение со всеми известными

Москва хотела показать Хабаровску его место, но не тут-то было

Огонёк
Беседа с польским историком Анджеем Фришке об отношениях Польши и России Беседа с польским историком Анджеем Фришке об отношениях Польши и России

«Сноб» продолжает беседу с польским историком и профессором Анджеем Фришке

СНОБ
«Четыре квадранта конформизма». Прочитайте новое эссе основателя Y Combinator Пола Грэма «Четыре квадранта конформизма». Прочитайте новое эссе основателя Y Combinator Пола Грэма

Пол Грэм о типах людей — от «агрессивных стукачей» до «послушных овец»

Inc.
Открыть в приложении