Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

ForbesБизнес

«Наши клиенты — наркоманы»: как криптосервис с российским основателем стал целью ФБР

Анастасия Скрынникова, Георгий Перемитин

GettyImages-1230723520-copy-63cea0b881889.jpg
Фото Getty Images

В криптомире очередной крупный скандал, в центре которого на этот раз биржа с российскими корнями. Основанный россиянином Анатолием Легкодымовым криптообменник Bitzlato, как утверждают американские правоохранители, стал площадкой для прокачки криминальных активов на сотни миллионов долларов, а среди его крупнейших контрагентов были торгующий наркотиками маркетплейс из даркнета Hydra и финансовая пирамида «Финико». Чем занималась Bitzlato и почему привлекла внимание ФБР?

«Простая регистрация без процедуры «знай своего клиента» (know-your-customer): ни селфи, ни паспорта не требуется», — так еще недавно площадка для peer-to-peer обмена криптовалют Bitzlato привлекала новых клиентов со своей главной страницы. Теперь сайт сервиса недоступен, а его основатель — россиянин Анатолий Легкодымов — арестован в Соединенных Штатах. Как указывает Минюст США, из-за того, что Bitzlato не уделял внимания процедурам KYC (know-your-customer), сервис стал «гаванью» для «грязных» денег — с его помощью преступники могли получать прибыль с незаконного бизнеса, включая торговлю наркотиками и кражу денег с помощью вредоносных программ. Всего, по версии следствия, через Bitzlato прошло более $700 млн криминальных денег.

Действия американских правоохранителей «посылают четкий сигнал: нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы, или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова, вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», подчеркнула заместитель главы американского Минюста Лиза Монако.

Пока непонятно, когда клиенты Bitzlato, которые хранили на кошельках сервиса свои активы, смогут их получить. Еще утром 18 января, накануне сообщения Минюста США об аресте Легкодымова, в Telegram-канале Bitzlato News объявили, что сервис был взломан, а часть средств выведена. В сообщении также говорилось, что вывод средств «будет приостановлен на неопределенное время». В то же время биржа заверила пользователей, что вывод заработает «через два-три дня, по окончанию технических работ». Позже Bitzlato сообщила, что сервера компании во Франции были «захвачены ФБР», также как и часть средств пользователей. С 20 января новых сообщений в телеграм-канале команды Bitzlato нет. Плашка на главной странице сайта Bitzlato гласит, что сайт «арестован Национальной жандармерией Франции по борьбе с организованной преступностью и киберпреступностью» в рамках международной операции.

Кто такой Анатолий Легкодымов и как его сервис привлек внимание ФБР и американской финразведки?

Что известно о Легкодымове и Bitzlato

В судебных документах по делу Bitzlato, биография Легкодымова освещена скупо — указано лишь, что ему 40 лет, он постоянно живет в китайском городе Шэнчжэнь, а в конце прошлого года приехал в Майами (штат Флорида). В базе данных «СПАРК-Интерфакс» есть только один человек, чьи имя и возраст совпадают с именем и возрастом фигуранта дела — уроженец Краснодара 1982 года рождения Анатолий Викторович Легкодымов. В 2014 году он зарегистрировал ИП, основной деятельностью указав «разработку компьютерного программного обеспечения». На популярных форумах для программистов, в том числе на «Хабре», также можно найти юзера с никнеймом legkodymov — в профиле в графе «Откуда» у него указан Краснодарский край. Его посты в блоге на «Хабре» посвящены, в частности, цифровым валютам, майнингу биткоина и краху криптобиржи MtGox.

В 2016 году Легкодымов, согласно данным СПАРК, становится совладельцем и директором в компании «А-ХВТ». Компания, как указано на ее канале в YouTube, занимается разработкой собственных моделей майнеров и строительством дата-центров. Однако уже спустя год он покидает компанию.

Именно на разработке и производстве майнингового оборудования, а также строительстве дата-центров и был изначально сфокусирован бизнес Bitzlato, следует из информации на сайте компании. Однако в 2016 году компания решила развивать новое направление — криптообменники peer-to-peer в Telegram. Первый обменник — BTC_CHANGE_BOT — позволял менять биткоины, впоследствии были запущены боты для обмена еще пяти криптовалют — Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Dogecoin. Один из таких ботов пользователь под ником legkodymov рекламировал на Reddit в 2018 году, отмечая, что это «бот с двухлетней историей». В том же году, после того, как российские власти заблокировали Telegram, создатели бота создали веб-версию обменников — сайт bitzlato.com.

Bitzlato никогда не был классической криптобиржей, это именно площадка для обмена криптовалют на фиатные средства и обратно через peer-to-peer, отмечает основатель сервиса аналитики криптоактивов BitOK Дмитрий Мачихин. Свой p2p-сервис Bitzlato позиционировала как «надежный способ получить гривны, рубли и тенге на счета в Приватбанке, Сбербанке или Qiwi», обменяв на них криптовалюту.

Как указано в показаниях специального агента ФБР США Райана Роджерса, поданных в Федеральный окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка, Bitzlato Limited была зарегистрирована в Гонконге. С мая 2018 года она обработала криптовалютные транзакции на сумму около $4,58 млрд. Роджерс указывает, что Легкодымов — не единственный бенефициар Bitzlato, однако имя его партнера, с которым россиянин делил контроль над компанией, не раскрывает. Несмотря на то, что компания была зарегистрирована в Гонконге, де-факто, как указывает FinCEN (американская финразведка) со ссылкой на «исследование, проведенное компанией по анализу блокчейна», Bitzlato работала из «Москва-Сити». В ноябре 2021 года агентство Bloomberg писало, что башня «Восток» комплекса «Федерация» в «Москва-Сити» стала одним из мировых центров для обналичивания цифровых валют.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Петр Ефремов — Forbes: «Российское виноделие в возрасте начала плодоношения» Петр Ефремов — Forbes: «Российское виноделие в возрасте начала плодоношения»

Об условиях, в которых развивается российское виноделие

Forbes
Сила научного метода: почему не надо бояться менять собственное мнение Сила научного метода: почему не надо бояться менять собственное мнение

Отрывок из книги «Радость науки» — о важности умения менять свои взгляды

Forbes
Как заниматься блогингом без проблем с законом Как заниматься блогингом без проблем с законом

Каких правил нужно придерживаться, если вы зарабатываете на блоге

Inc.
Крик в пустоту: как писатель Иван Шмелев пытался найти и спасти своего сына Крик в пустоту: как писатель Иван Шмелев пытался найти и спасти своего сына

Отрывок из книги «Написанные в истории. Письма, изменившие мир»

Forbes
Что скрывает от нас подземка: 10 интересных фактов о московском метро Что скрывает от нас подземка: 10 интересных фактов о московском метро

Московское метро — незаменимый транспорт, про который мы не все знаем

ТехИнсайдер
20 мифов об алкоголе, в которые пора бы перестать верить 20 мифов об алкоголе, в которые пора бы перестать верить

Задаем странные вопросы врачу-токсикологу Алексею Водовозову

Maxim
Семь блюд, которые нельзя готовить без алкоголя Семь блюд, которые нельзя готовить без алкоголя

Иногда добавление выпивки в еду — способ сделать блюдо неповторимым

Maxim
Ест насекомых, стучит по самолету, не пользуется мылом: самые необычные привычки знаменитостей — спорим, ты не знала Ест насекомых, стучит по самолету, не пользуется мылом: самые необычные привычки знаменитостей — спорим, ты не знала

Уверены, ты удивишься ритуалам этих звезд.

VOICE
«Я вижу вещие сны»: как бессознательное дает подсказки — личный опыт «Я вижу вещие сны»: как бессознательное дает подсказки — личный опыт

Колумнист размышляет о феномене вещих снов на личном опыте

Psychologies
Утверждение радости Утверждение радости

Как «Дневники» протоиерея Шмемана помогают найти выход, когда выхода нет

Weekend
Такие девчонки: взлет и падение группы «Ранетки» Такие девчонки: взлет и падение группы «Ранетки»

Непростая история девичьей группы, для которой написали отдельный сериал

Правила жизни
«Страдающее Средневековье»: как разбогатеть и поумнеть благодаря голове из глины «Страдающее Средневековье»: как разбогатеть и поумнеть благодаря голове из глины

Глава из книги «Восковые ноги и железные глаза» про феномен вотив

Forbes
Что пишет пресса об автобиографии принца Гарри «Запасной» Что пишет пресса об автобиографии принца Гарри «Запасной»

Первые рецензии западной прессы на автобиографию принца Гарри «Запасной»

Правила жизни
Королева наших сердец. Памяти Инны Чуриковой Королева наших сердец. Памяти Инны Чуриковой

О великой актрисе и великой женщине Инне Чуриковой вспоминает Сергей Николаевич

СНОБ
Выброси их немедленно: посмотри, как стилист изменил внешность девушки, заменив эти брюки стильными моделями Выброси их немедленно: посмотри, как стилист изменил внешность девушки, заменив эти брюки стильными моделями

Грамотно подобранные брюки — действительно хорошая инвестиция в твой стиль

VOICE
Хроники потерянного человека Хроники потерянного человека

Николай Досталь и его герои

Weekend
Дали себе обещание заниматься спортом в новом году? Вот 4 совета для новичков от спортивного ученого Дали себе обещание заниматься спортом в новом году? Вот 4 совета для новичков от спортивного ученого

Снова наступило то самое время, когда все обещают исправно заниматься спортом

Inc.
Можно ли ТераФлю водителю? Ответ юриста заставляет задуматься Можно ли ТераФлю водителю? Ответ юриста заставляет задуматься

Водителям лучше поостеречься и не принимать противопростудных средств

ТехИнсайдер
История исчезнувшей в Ватикане Эмануэлы Орланди История исчезнувшей в Ватикане Эмануэлы Орланди

Расследование дела пропавшей в Ватикане 15-летней Эмануэлы Орланди возобновят

СНОБ
Вспомнить все: 10 странных фанатских теорий о Гарри Поттере Вспомнить все: 10 странных фанатских теорий о Гарри Поттере

Теории поттероманов о мире чародейства и волшебства.

Правила жизни
Я оптимист и знаю, что у меня всегда все получится | I’m an Optimist and I Know I’ll Always Succeed Я оптимист и знаю, что у меня всегда все получится | I’m an Optimist and I Know I’ll Always Succeed

Генеральный директор «Обсервер» — как создать модель понимания инвалидности

Позитивные изменения
Альтернативные варианты использования кондиционера для белья: 7 полезных советов для дома Альтернативные варианты использования кондиционера для белья: 7 полезных советов для дома

Кондиционер для белья поможет сэкономить деньги!

ТехИнсайдер
Разоблачаем Менделеева: кто на самом деле изобрел водку и почему в ней 40 градусов Разоблачаем Менделеева: кто на самом деле изобрел водку и почему в ней 40 градусов

Откуда пошло поздравлять водку 31 января и почему это в корне неверно

Maxim
Общение в интернете: как создать реальные связи — советы психологов Общение в интернете: как создать реальные связи — советы психологов

Психологи объясняют, как выстроить доверительные отношения в соцсетях

Psychologies
О чем думать и что делать, чтобы дольше продержаться во время секса? О чем думать и что делать, чтобы дольше продержаться во время секса?

6 проверенных приемов, которые не позволят тебе прийти к финишу быстрее девушки

Maxim
Самодержавие, православие, смартфон Самодержавие, православие, смартфон

«Фандорин. Азазель»: Эраст Петрович в 2023 году

Weekend
Генетики указали на африканское происхождение найденных в Чарльстоне останков людей XVIII века Генетики указали на африканское происхождение найденных в Чарльстоне останков людей XVIII века

Люди из Чарльстона XVIII века оказались там в результате работорговли

N+1
«Легендарная женщина бьюти-индустрии»: Владислав Лисовец прокомментировал смерть Долорес Кондрашовой «Легендарная женщина бьюти-индустрии»: Владислав Лисовец прокомментировал смерть Долорес Кондрашовой

Владислав Лисовец рассказал о роли Долорес Кондрашовой в индустрии красоты

VOICE
Устойчивость в неустойчивом | Stability in the Unstable Устойчивость в неустойчивом | Stability in the Unstable

Как социальные предприятия выживают и адаптируются в VUCA-мире

Позитивные изменения
Разговор с подростком о сущности метавселенной Разговор с подростком о сущности метавселенной

Каким будет начало метавселенной и кем в ней стать?

СНОБ
Открыть в приложении