ЦБ за четыре года не смог справиться с нелегальными форекс-дилерами

Forbes

Полмиллиона трейдеров на «помойках» и «кухнях»: почему ЦБ привлек к борьбе с форекс-нелегалами финразведку

ЦБ за четыре года не смог справиться с нелегальными форекс-дилерами. Количество российских клиентов у «нелегалов» в 50 раз превышает количество клиентов в лицензированных компаниях, а число жалоб на форекс-дилеров выросло в разы. Что регулятор планирует предпринимать дальше?

Мария Сарычева

gettyimages-1139476053.jpg__1572284240__59153.jpg
Фото Getty Images

Восьмого октября 2019 года Ярослав (имя изменено по просьбе героя) решил, что больше не будет вести бизнес на рынке форекс в России. В этот день его компанию внесли в список «псевдо-брокеров», опубликованный на сайте Службы финансовой разведки. (Росфинмониторинга), после чего от работы с ней отказалась одна из платежных систем.

В своем сообщении от 8 октября Росфинмониторинг упомянул 12 таких компаний: Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto.

В их отношении, указала служба, «неоднократно поступали обращения граждан об их мошеннической деятельности». По мнению финразведки, их деятельность «можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежных средств у физлиц мошенническим путем».

«Я вздохнул с облегчением. Давно собирались уходить. Российских клиентов у нас практически не было. Деятельности с 2016 года не ведем, офисы закрыли. Надо указать на сайте, что с россиянами больше не работаем, да и забыть об этом бизнесе», — говорит Ярослав.

У его компании (как и у всех остальных, упомянутых в списке Росфинмониторинга) нет и никогда не было российской лицензии форекс-дилера. Его фирма подпадает под определение «форекс-нелегала», работающего на российском рынке, но зарегистрированного в офшоре.

ЦБ ввел лицензирование форекс-дилеров четыре года назад, с тех пор рынок ушел в тень, а число жалоб на «форексы» только выросло.

Борьба с «кухнями» и «помойками»

Сейчас значительная часть «серого» рынка форекс — так называемые «кухни» или «помойки». Это мошеннические проекты, часто не имеющие реального выхода на биржи. Сделки в них имитируются, а котировки меняются самим дилером произвольно.

Вернуть потерянные на торговле в «кухне» средства нельзя — компания, как правило, зарегистрирована в офшорах, чаще всего — на Сент-Винсент и Гренадинах или в Белизе. Достучаться до местных регуляторов не удается, а судебная защита в российской юрисдикции на такие случаи не распространяется.

Чтобы побороть нелегальных «форекс-дилеров» в России в 2015 году вступил в силу закон, в соответствии с которым все участники этого рынка должны были получать лицензию ЦБ. Компании без лицензий лишились права работать в России.

До этого времени форекс оставался «гуляй-полем» — единственным сегментом финрынка, до которого не добралась рука ЦБ. Но к середине 2000-х игрокам этого рынка самим захотелось отмыть свою репутацию. Поэтому крупнейшие компании стали лоббировать введение профильного регулирования.

«Сейчас это звучит наивно, но тогда компании хотели работать легитимно, платить налоги, быть под защитой закона. Зачем бегать по заграницам? Мы хотели работать со всем миром из России. От регулятора ожидалось совсем немного — сделать условия работы на уровне европейских либо американских», — говорит бывший сотрудник форекс-компании, уже ушедшей с российского рынка.

По его словам, форекс-компании хотели получить возможность онлайн-регистрации счета клиента, которая уже существовала во всех продвинутых юрисдикциях.

Но закон оказался далек от мечтаний форекс-рынка.

ЦБ установил требования к собственным средствам форекс-дилеров (не менее 100 млн рублей), обязал приобрести дорогостоящую систему внутреннего учета и отчетности. Кроме того, регулятор ввел строгие ограничения по максимальному размеру «плеча» (маржинального кредитования сделок) — 1:50.

К концу 2018 года в России оказалось всего девять легальных лицензированных форекс-дилеров. Но ближе к Новому году пять из них – TrustForex (работала под брендом «Ярдум»), «Фикс Трейд» (бренд Instaforex), а также российские дочки «Форекс Клуб», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп» были лишены лицензий.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Тонкое искусство пофигизма Тонкое искусство пофигизма

Парадоксальный способ жить счастливо

kiozk originals

Вот что рассказала о своем опыте наша героиня

Cosmopolitan
Реальная жизнь порнозвезд: 11 откровенных вопросов о съемках и не только Реальная жизнь порнозвезд: 11 откровенных вопросов о съемках и не только

Таня Тэйт, Саманта Бентли и Джастин Рибейро о том, какова жизнь порнозвезды

Cosmopolitan
Брачные аферисты Брачные аферисты

Проверь, не оказалась ли ты в зоне риска брачного афериста

Лиза
Минус 100 кило! Как я похудела на кето, чтобы спасти свою жизнь Минус 100 кило! Как я похудела на кето, чтобы спасти свою жизнь

Можно ли сбросить целых сто кг, если они лишние?! Наша героиня уверена, что да!

Cosmopolitan
Рожденные побеждать Рожденные побеждать

Александр Кохановский создал одну из самых успешных киберспортивных команд

Forbes
Карманные банки Карманные банки

Кто переносит в простые смартфоны сложные финансовые инструменты

РБК
Опровергнута причина исчезновения неандертальцев Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Новые исследования свидетельствуют о том, что неандертальцы умели добывать огонь

Популярная механика
Ставки сделаны Ставки сделаны

Гуру финансового бизнеса — о мотивации, дресс-коде и работе с клиентами

Vogue
Шесть способов расслабиться Шесть способов расслабиться

Снять напряжение с тела и «очистить голову» без помощи медикаментов возможно

Здоровье
В мире поумневших вещей. Cкоро их присутствие в нашей жизни станет еще заметнее В мире поумневших вещей. Cкоро их присутствие в нашей жизни станет еще заметнее

Интернет вещей — это одно из проявлений глобального процесса цифровизации

СНОБ
Тест монитора Asus Designo Curve MX38VC: король ультра-широкого формата Тест монитора Asus Designo Curve MX38VC: король ультра-широкого формата

Монитор Asus Designo Curve MX38VC относится к офисному сегменту

CHIP
Ошибки, отставки и стрип-клубы: почему основатель Under Armour уходит с поста CEO Ошибки, отставки и стрип-клубы: почему основатель Under Armour уходит с поста CEO

Производитель спортивной одежды Under Armour должен был стать брендом поколения

Forbes
Тест навигатора TomTom Go Premium: совсем не дешевые премиум-функции Тест навигатора TomTom Go Premium: совсем не дешевые премиум-функции

С навигатором TomTom Go Premium вряд ли можно желать чего-то большего

CHIP
Тест Samsung Galaxy A70: новый хит в среднем классе Тест Samsung Galaxy A70: новый хит в среднем классе

Новый смартфон Samsung Galaxy A70 продемонстрировал высокую производительность

CHIP
Ким Кардашьян «украла» палетку и другие бьюти-скандалы последних месяцев Ким Кардашьян «украла» палетку и другие бьюти-скандалы последних месяцев

Бьюти-мир всегда был скандальным: что ни день, то новые обвинения

Cosmopolitan
Как правильно наносить термопасту на процессор? Как правильно наносить термопасту на процессор?

О том, как правильно наносить термопасту на процессор

CHIP
Идеи, теории и полимеры Идеи, теории и полимеры

А. А. Берлин — один из создателей научной школы по химической физике полимеров

Наука и жизнь
Обзор и тест жесткого диска Toshiba Surveillance S300: для видеонаблюдения и не только Обзор и тест жесткого диска Toshiba Surveillance S300: для видеонаблюдения и не только

Наш сегодняшний герой принадлежит к линейке жестких дисков Surveillance S300

CHIP
«Они меняют мир»: Ким Кардашьян заступилась за Меган Маркл и принца Гарри «Они меняют мир»: Ким Кардашьян заступилась за Меган Маркл и принца Гарри

38-летняя звезда реалити-шоу сравнила себя с герцогами Сассекскими

Cosmopolitan
Не на своем месте Не на своем месте

За что Франсуа Сивиль так любит романтические мелодрамы

Grazia
Почему Нобелевская премия по литературе удивила даже букмекеров Почему Нобелевская премия по литературе удивила даже букмекеров

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Forbes
Чувство легкости Чувство легкости

Участники группы IOWA — пример гармоничного союза и на сцене, и в жизни

OK!
Спорное кино Спорное кино

Индустрия фильмов для взрослых давно определяет развитие технологий

GQ
Диета на яйцах и апельсинах: меню на неделю, отзывы и результаты Диета на яйцах и апельсинах: меню на неделю, отзывы и результаты

Рассказываем, как грамотно похудеть на яично-апельсиновом меню

Cosmopolitan
Что можно надеть с юбкой: 5 стильных образов Что можно надеть с юбкой: 5 стильных образов

Собрали необычные повседневные образы для любого случая

Cosmopolitan
Тайны крови Тайны крови

Интерес к изучению крови только нарастает

Здоровье
Работа над ошибками Работа над ошибками

Учимся соблюдать правила деловых отношений

Cosmopolitan
Смотрим в будущее Смотрим в будущее

Завершилась Неделя моды в Милане. Все самое интересное – в обзоре Grazia

Grazia
9 признаков того, что ваш коллега страдает расстройством личности 9 признаков того, что ваш коллега страдает расстройством личности

Такой человек может отравить атмосферу в коллективе своим присутствием

Psychologies
Открыть в приложении