ЦБ за четыре года не смог справиться с нелегальными форекс-дилерами

Forbes

Полмиллиона трейдеров на «помойках» и «кухнях»: почему ЦБ привлек к борьбе с форекс-нелегалами финразведку

ЦБ за четыре года не смог справиться с нелегальными форекс-дилерами. Количество российских клиентов у «нелегалов» в 50 раз превышает количество клиентов в лицензированных компаниях, а число жалоб на форекс-дилеров выросло в разы. Что регулятор планирует предпринимать дальше?

Мария Сарычева

gettyimages-1139476053.jpg__1572284240__59153.jpg
Фото Getty Images

Восьмого октября 2019 года Ярослав (имя изменено по просьбе героя) решил, что больше не будет вести бизнес на рынке форекс в России. В этот день его компанию внесли в список «псевдо-брокеров», опубликованный на сайте Службы финансовой разведки. (Росфинмониторинга), после чего от работы с ней отказалась одна из платежных систем.

В своем сообщении от 8 октября Росфинмониторинг упомянул 12 таких компаний: Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto.

В их отношении, указала служба, «неоднократно поступали обращения граждан об их мошеннической деятельности». По мнению финразведки, их деятельность «можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежных средств у физлиц мошенническим путем».

«Я вздохнул с облегчением. Давно собирались уходить. Российских клиентов у нас практически не было. Деятельности с 2016 года не ведем, офисы закрыли. Надо указать на сайте, что с россиянами больше не работаем, да и забыть об этом бизнесе», — говорит Ярослав.

У его компании (как и у всех остальных, упомянутых в списке Росфинмониторинга) нет и никогда не было российской лицензии форекс-дилера. Его фирма подпадает под определение «форекс-нелегала», работающего на российском рынке, но зарегистрированного в офшоре.

ЦБ ввел лицензирование форекс-дилеров четыре года назад, с тех пор рынок ушел в тень, а число жалоб на «форексы» только выросло.

Борьба с «кухнями» и «помойками»

Сейчас значительная часть «серого» рынка форекс — так называемые «кухни» или «помойки». Это мошеннические проекты, часто не имеющие реального выхода на биржи. Сделки в них имитируются, а котировки меняются самим дилером произвольно.

Вернуть потерянные на торговле в «кухне» средства нельзя — компания, как правило, зарегистрирована в офшорах, чаще всего — на Сент-Винсент и Гренадинах или в Белизе. Достучаться до местных регуляторов не удается, а судебная защита в российской юрисдикции на такие случаи не распространяется.

Чтобы побороть нелегальных «форекс-дилеров» в России в 2015 году вступил в силу закон, в соответствии с которым все участники этого рынка должны были получать лицензию ЦБ. Компании без лицензий лишились права работать в России.

До этого времени форекс оставался «гуляй-полем» — единственным сегментом финрынка, до которого не добралась рука ЦБ. Но к середине 2000-х игрокам этого рынка самим захотелось отмыть свою репутацию. Поэтому крупнейшие компании стали лоббировать введение профильного регулирования.

«Сейчас это звучит наивно, но тогда компании хотели работать легитимно, платить налоги, быть под защитой закона. Зачем бегать по заграницам? Мы хотели работать со всем миром из России. От регулятора ожидалось совсем немного — сделать условия работы на уровне европейских либо американских», — говорит бывший сотрудник форекс-компании, уже ушедшей с российского рынка.

По его словам, форекс-компании хотели получить возможность онлайн-регистрации счета клиента, которая уже существовала во всех продвинутых юрисдикциях.

Но закон оказался далек от мечтаний форекс-рынка.

ЦБ установил требования к собственным средствам форекс-дилеров (не менее 100 млн рублей), обязал приобрести дорогостоящую систему внутреннего учета и отчетности. Кроме того, регулятор ввел строгие ограничения по максимальному размеру «плеча» (маржинального кредитования сделок) — 1:50.

К концу 2018 года в России оказалось всего девять легальных лицензированных форекс-дилеров. Но ближе к Новому году пять из них – TrustForex (работала под брендом «Ярдум»), «Фикс Трейд» (бренд Instaforex), а также российские дочки «Форекс Клуб», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп» были лишены лицензий.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Я никогда не занимался бизнесом, чтобы зарабатывать деньги». Ричард Брэнсон — о неудачах, репутации и счастье «Я никогда не занимался бизнесом, чтобы зарабатывать деньги». Ричард Брэнсон — о неудачах, репутации и счастье

Ричард Брэнсон — о целях бизнеса, правилах делегирования и управления компанией

Inc.
Как по нотам Как по нотам

К осеннему сезону бренды представили новые версии парфюмерных хитов

Grazia
Кто в пальто? Кто в пальто?

В том, что мир сегодня не такой, как вчера, уже никто не сомневается

Grazia
Сильверио Мариан: «Душой я русский» Сильверио Мариан: «Душой я русский»

Сильверио Мариан — из тех, кто начинал знакомить русских с итальянской мебелью

SALON-Interior
Фотограф Платон вспоминает, как снимал Путина для обложки Time Фотограф Платон вспоминает, как снимал Путина для обложки Time

Фотограф Платон рассказывает о том, как он снимал Путина для журнала Time

Esquire
«Команданте Че Гевара»: зачем лететь на Кубу прямо сейчас «Команданте Че Гевара»: зачем лететь на Кубу прямо сейчас

Гид Карлос стал для нас проводником по жаркой Кубе

Cosmopolitan
Марго Робби, актриса Марго Робби, актриса

Марго Робби — восходящая звезда Голливуда, получившая мировую известность

Худеем правильно
Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T Pro: больше, чем просто средний класс Обзор смартфона Xiaomi Mi 9T Pro: больше, чем просто средний класс

Новинка от Xiaomi – Mi 9T Pro с выдвижной фронтальной камерой

CHIP
«Праздничные» дни «Праздничные» дни

Боль во время месячных многие воспринимают как неизбежное и вынужденное явление

Здоровье
DANTES: «Я понял, что сцена меня не отпускает, и нужно вернуться» DANTES: «Я понял, что сцена меня не отпускает, и нужно вернуться»

В интервью Cosmo DANTES рассказал о новом этапе в карьере

Cosmopolitan
«Гитлер и Сталин похожи на персонажей компьютерной игры»: как будет устроена опера-буфф «Рабочий и Колхозница» «Гитлер и Сталин похожи на персонажей компьютерной игры»: как будет устроена опера-буфф «Рабочий и Колхозница»

У театрального режиссера Павла Каплевича в «Зарядье» скоро будет премьера

Forbes
С чего начинают миллиардеры? Первый бизнес богатейших людей планеты С чего начинают миллиардеры? Первый бизнес богатейших людей планеты

Ранние страницы биографий богатейших людей США

Forbes
Альтернатива фитнесу Альтернатива фитнесу

От фитнеса не будет пользы, если приходится заставлять себя заниматься

Здоровье
Вспомнить всё Вспомнить всё

Как предотвратить старение мозга и сохранить работоспособность до преклонных лет

Лиза
История француженки, которая приехала на велосипеде в тайгу и стала женой охотника-удэгейца История француженки, которая приехала на велосипеде в тайгу и стала женой охотника-удэгейца

Как француженка вышла замуж за удэгейца, родила двух детей и построила дом

СНОБ
Ольга Бузова: «После развода секс был только с одним мужчиной» Ольга Бузова: «После развода секс был только с одним мужчиной»

Задали певице каверзные вопросы и вывели ее на чистую воду

StarHit
Обзор iPhone 11 Pro: лучший смартфон Apple Обзор iPhone 11 Pro: лучший смартфон Apple

Тестируем новый iPhone 11 Pro: стоит ли аппарат своих денег и чем отличается

CHIP
Вижу цель — не вижу препятствий Вижу цель — не вижу препятствий

Как превращать мечты в осознанные намерения

GQ
Крестовоздвижение Крестовоздвижение

Сама икона «Воздвижение креста» трактовалась как победа над язычниками

Дилетант
7 причин отправиться в Абрау 7 причин отправиться в Абрау

Присмотритесь к окрестностям Абрау-Дюрсо. Вас ждет масса приятных сюрпризов!

Домашний Очаг
Средство от осенней хандры: чего ждать от нового фильма Вуди Аллена Средство от осенней хандры: чего ждать от нового фильма Вуди Аллена

В российский прокат вышел фильм «Дождливый день в Нью-Йорке»

РБК
Все мужчины Кети Топурии: от Игоря Верника до Льва Деньгова Все мужчины Кети Топурии: от Игоря Верника до Льва Деньгова

Кети Топурия – одна из самых загадочных девушек в отечественном шоу-бизнесе

Cosmopolitan
Наталья Бочкарева тогда и сейчас: что изменилось во внешности «Даши Букиной» Наталья Бочкарева тогда и сейчас: что изменилось во внешности «Даши Букиной»

За Натальей Бочкаревой закрепилась самая яркая ее роль

Cosmopolitan
Антон и его дети Антон и его дети

История приемного отца четверых подростков Антона Рубина

Домашний Очаг
Самба белого мотылька Самба белого мотылька

Яна Рудковская дебютирует в реалити-шоу на ТВ и на обложке «Татлера»

Tatler
Как заставить свой голос звучать мужественнее Как заставить свой голос звучать мужественнее

Сделать свой голос более мужественным и вообще идеальным можно

Maxim
Как кокос помогает худеть? Как кокос помогает худеть?

Врачи утверждают, что продукты из кокоса и масляничной пальмы полезны

Худеем правильно
Глава BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский: «Наша доля рынка более 30% и это отличный показатель» Глава BMW Motorrad Россия Владимир Чайковский: «Наша доля рынка более 30% и это отличный показатель»

BMW уже третий год подряд показывает рост продаж мотоциклов

Forbes
14 вещей которые мы делали в 20 лет, и о которых пожалели в 30 14 вещей которые мы делали в 20 лет, и о которых пожалели в 30

Что из того, что сильно радовало нас в двадцать, будет наводить ужас в тридцать

Cosmopolitan
Договор, сделка или сговор? Договор, сделка или сговор?

Почему пакт Молотова — Риббентропа не является ответом на соглашение в Мюнхене

Дилетант
Открыть в приложении