Кипрская Balakus оказалась в 430 раз щедрее следствия

Инвесторы оценили спорные акции из дела Baring Vostok в $4,4 млн

РБКБизнес

Кипрская Balakus оказалась в 430 раз щедрее следствия

За акции IFTG, ставшие причиной ареста Майкла Калви, первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн. Следствие оценило их в 600 тыс. руб. Одна из методик дает такую цифру, но стартапы так не оценивают, говорят эксперты

Павел Казарновский, Анна Пустякова, Екатерина Литова, Тимофей Дзядко

755510373382550.jpeg
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пакет акций люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), в обмен на который банк «Восточный» простил кредит Первому коллекторскому бюро (ПКБ) объемом 2,5 млрд руб., первоначальный инвестор купил за $4,4 млн. Это в 430 раз больше оценки в 600 тыс. руб., которая фигурирует в уголовном деле основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров, но и в 11 раз меньше оценки, на основе которой акции были переданы на баланс банка «Восточный».

По версии следствия, Калви в феврале 2017 года убедил совет директоров «Восточного», где у фондов Baring 51,6% акций, проголосовать за соглашение об отступном, предусматривающее прощение кредита ПКБ (также контролируется фондами Baring) в обмен на пакет акций IFTG. Следствие исходит из того, что для этой сделки акции были оценены в 3 млрд руб., тогда как их реальная стоимость не превышала 600 тыс. руб. Калви обвинения в мошенничестве отвергает.

Речь идет об акциях классов C и D люксембургской IFTG, следует из постановления о возбуждении уголовного дела. Эти бумаги были выпущены за два месяца до фигурирующей в уголовном деле сделки (15 декабря 2016 года) в пользу кипрской Balakus Company Limited, заплатившей за пакет $4,4 ​​млн (256 млн руб. по официальному курсу ЦБ на эту дату), следует из отчетности компании.

Для Balakus специально была проведена допэмиссия инвесторских акций IFTG класса C (566 тыс.) и класса D (6,2 млн). Почти вся сумма пошла в уплату бумаг класса C, на акции класса D пришлось всего $621. В итоге у IFTG оказались $4400621, следует из раскрытия информации. ПКБ не раскрывает, каким образом эти акции оказались позднее в ее распоряжении.

Согласно последней версии устава IFTG, инвестированные в акции класса C и D средства вложены в ITI Group Ltd, ITI Asset Management Holding Ltd, ITI Technologies Ltd, Freedom Tower Assets Limited и Jemmott Investments Limited. Это инвестиции в стартапы группы компаний ITI, специализирующихся на инвестиционной деятельности, брокерских и финансовых услугах, а также в стартап 2can&ibox, предлагающий мобильный эквайринг по банковским картам.

Во все эти компании инвестирует Da Vinci Capital Олега Железко, являющаяся также инвестиционным менеджером IFTG и портфельным инвестором ПКБ. На конец 2016 года вложения в стартапы составляли $12 млн. Это говорит о том, что в них инвестировались средства и владельцев других классов акций IFTG.

В банке «Восточном», Baring Vostok и Da Vinci Capital отказались от комментариев, ПКБ не ответило на запрос РБК.

755508519764562.jpeg

Что известно о Balakus Company Limited

Кипрская компания Balakus Company была создана 2 октября 2014 года, три года спустя — 22 ноября 2017 года — ликвидирована. Как следует из данных кипрского реестра, ее учредил Петр Юрасов, но затем она перешла под контроль кипрского траста WCN Worldwide Corporate Nominees, который в свою очередь принадлежит WCS Worldwide Corporate Services.

У WCS есть сайт, где указано, что фирма работает с 1997 года и занимается консультированием в управлении трастами, банковской сфере, финансах, корпоративных вопросах и сфере недвижимости. WCS работает на Кипре и в целом ряде офшорных юрисдикций от Джерси до ОАЭ.

Траст WCN и ранее фигурировал в делах в российской юрисдикции. В 2013 году миноритарные акционеры «Камкабеля» пытались добиться признания недействительными договоров залога, заключенных обществом с компанией «Уралтехнокабель». Истцам не удалось доказать связь между кипрской компанией «Сингроувз Холдинг Лимитед», которой принадлежало более 20% «Камкабеля», и контролируемой WCN кипрской компанией «Дарнекс Лимитед», которой принадлежали 100% акций «Уралтехнокабеля».

Авторизуйтесь и читайте статьи из популярных журналов

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Из зоны — на экспорт Из зоны — на экспорт

Минэкономразвития предложило увеличить число поставщиков СПГ за границу

РБК, октябрь'19
Корни, пьющие нефть Корни, пьющие нефть

Скважины для нефте- и газодобычи стали высокотехнологичными сооружениями

Популярная механика, март'19
Трудности перевода: как британский профессор бизнес-этики 30 лет наблюдает за русскими предпринимателями Трудности перевода: как британский профессор бизнес-этики 30 лет наблюдает за русскими предпринимателями

Британский профессор Том Роулинс переехал в Россию почти 30 лет назад

Forbes, ноябрь'19
Великий искуситель Великий искуситель

Сергей Воронов как прототип профессора Преображенского

Огонёк, февраль'19
Лица «Народной Воли». Софья Перовская Лица «Народной Воли». Софья Перовская

О Софье Перовской — девушке, прервавшей жизненный путь Александра II

СНОБ, октябрь'19
Только радость впереди Только радость впереди

Встреча с автором любимых песен как детей, так и взрослых

StarHit, февраль'19
Мама, это не игрушки Мама, это не игрушки

Киберспорт – профессия, индустрия и бизнес будущего

Популярная механика, март'19
Звезда сериала «Папины дочки» закрутила роман с фигуристом Звезда сериала «Папины дочки» закрутила роман с фигуристом

Катя Старшова встречается со своим партнером по фигурному катанию

Cosmopolitan, февраль'19
Бомба от ФРС. Почему Трамп проиграет следующие выборы Бомба от ФРС. Почему Трамп проиграет следующие выборы

ФРС США почти гарантирует провал Трампа на следующих президентских выборах

Forbes, февраль'19
Прекрасные мошенницы Прекрасные мошенницы

Орхидеи — куртизанки растительного мира

Вокруг света, март'19
Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк

Правила жизни Джастина Тимберлейка

Esquire, февраль'19
Советские принц и принцесса Советские принц и принцесса

Писатель Константин Симонов много лет добивался руки Валентины Серовой

Story, март'19
Средство для потенции и другая реклама, за которую высмеивали Ксению Собчак Средство для потенции и другая реклама, за которую высмеивали Ксению Собчак

Последнее время Ксения Собчак чересчур увлеклась рекламой

Cosmopolitan, февраль'19
Социальный посыл Социальный посыл

Какие темы затронул Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию

РБК, февраль'19
Больной вопрос Больной вопрос

Наболевшие вопросы об атопическом дерматите

Лиза, февраль'19
Кокаин: как популярное лекарство стало тяжелым наркотиком Кокаин: как популярное лекарство стало тяжелым наркотиком

Кокаин: как популярное лекарство стало тяжелым наркотиком

GQ, февраль'19
10 российских исполнителей, которые попали в зарубежные чарты 10 российских исполнителей, которые попали в зарубежные чарты

Наши люди наконец стали регулярно красоваться в зарубежных хит-парадах

Maxim, февраль'19
Раздражительность: что ее провоцирует и как бороться Раздражительность: что ее провоцирует и как бороться

Раздражительность: что ее провоцирует и как бороться

Psychologies, февраль'19
Как выжить в режиме цейтнота? Как выжить в режиме цейтнота?

Юрий Башмет о том, как выбраться из-под завала дедлайнов

GQ, март'19
Модернизация уперлась в оценку Модернизация уперлась в оценку

Что тормозит реализацию инфраструктурного плана объемом 6 трлн руб

РБК, февраль'19
Анекдоты Анекдоты

Лучшие анекдоты месяца

Maxim, март'19
Самый полный гид по вежливому использованию фар Самый полный гид по вежливому использованию фар

Самый полный гид по вежливому использованию фар

Maxim, февраль'19
Как сокращение клиник пластической хирургии скажется на российском рынке Как сокращение клиник пластической хирургии скажется на российском рынке

На рынке пластической хирургии радикальные перемены

СНОБ, февраль'19
Пласа де Торос: уругвайский Колизей Пласа де Торос: уругвайский Колизей

В массовом сознании коррида ассоциируется исключительно с Испанией

National Geographic, февраль'19
Кончил с отличием Кончил с отличием

Эротический пассаж. Корреспондент GQ отправляется на секс-тренинги

GQ, март'19
Слабое звено Слабое звено

Простое человеческое любопытство — главный инструмент киберпреступников

Forbes, март'19
Маленькая жизнь Маленькая жизнь

Артисты могут позволить себе расслабиться

OK!, февраль'19
Не звезда Не звезда

Не вздумайте называть Николь Кидман знаменитостью

Glamour, март'19
Бахнуть чашечку или завязать? Польза и вред кофе для здоровья Бахнуть чашечку или завязать? Польза и вред кофе для здоровья

Ну что, по чашечке? Или лучше не стоит?

Playboy, февраль'19
Laibach с альбомом The Sound of Music и другие важные музыкальные новинки месяца Laibach с альбомом The Sound of Music и другие важные музыкальные новинки месяца

Что послушать в этом месяце

Maxim, февраль'19