Виртуальные активы получили криминальное определение

Верховный суд признал криптовалюту средством легализации преступных доходов

РБКОбщество

Виртуальные активы получили криминальное определение

Верховный суд признал криптовалюту средством легализации преступных доходов

Авторы: Маргарита Алехина, Максим Солопов, Павел Казарновский

755511794786568.jpeg
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Верховный суд внес понятие «криптовалюта» в постановление ​по делам об отмывании преступных доходов. Эксперты считают, что решение ВС будет иметь скорее положительный эффект, поскольку оно не ограничивает оборот криптоактивов​

Пленум Верховного суда во вторник, 26 февраля, изменил свое постановление от 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в новой редакции постановления пленума ВС.

Для чего внесены изменения

Как уточняется в решении пленума, изменения вводятся в связи с рекомендациями FATF (Financial Action Task Force, международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).

С 11 по 29 марта Россию посетит миссия FATF, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов и техническое соответствие страны 40 рекомендациям этой организации. По результатам предыдущей оценки 2008 года эксперты FATF выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.​ В сентябре 2014 года страна была снята с процедуры регулярного мониторинга до следующей взаимной оценки. «При получении в 2018 году низкого рейтинга соответствия требованиям FATF будет введен режим усиленного мониторинга и применения экономических санкций», — уточняется на сайте Росфинмониторинга — главного подразделения российской финансовой разведки.​​

Какая позиция у российских спецслужб

Согласно материалам Росфинмониторинга к проекту Взаимной оценки рисков отмывания преступных доходов в России для FATF (документ есть в распоряжении РБК), инспекторы международной организации запрашивали российскую сторону о том, включает ли понятие «имущество» в целях отмывания доходов [полученных преступным путем] виртуальные активы, и если да, то к какой категории они относятся — «денежные средства» или «иное имущество».

В ответе Росфинмониторинг сообщил, что отсутствие законодательного регулирования и государственного надзора за выпуском и обращением виртуальных валют рассматривается в числе основных уязвимостей российской экономики. По данным финразведки, в последние годы «отмечается использование криптовалют в целях сбыта наркотических средств и последующего отмывания преступных доходов».

Сейчас в России «правовой статус виртуальных активов не определен», отмечается в документе. При этом в правоохранительных органах имеется практика выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК, совершаемых с использованием криптоактивов при расчетах за наркотики. По данным спецслужбы, следователями полиции за 2017–2018 годы расследовались 104 уголовных дела (27 в 2017 году, 77 — в 2018-м). Из них окончено и направлено в суд 51 дело (в 2017-м — 17, 2018-м — 34).

Авторизуйтесь и читайте статьи из популярных журналов

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Матрица» вернется: как сложилась судьба создателей франшизы за 20 лет «Матрица» вернется: как сложилась судьба создателей франшизы за 20 лет

В 2020 году начнутся съемки четвертой «Матрицы»

РБК, август'19
Альтернатива, которой нет: почему новый закон не сможет сдержать рост цен на бензин Альтернатива, которой нет: почему новый закон не сможет сдержать рост цен на бензин

Президент подписал закон, призванный сдержать цены на топливо

Forbes, август'19
Следите за руками: как распознать популярные жесты Следите за руками: как распознать популярные жесты

Движения рук могут подчас рассказать о человеке больше, чем слова

Psychologies, август'19
Земляные работы Земляные работы

Зачем бывший зампред «Газпрома» купил 11 500 га на новом шелковом пути

Forbes, март'19
100 самых стильных 100 самых стильных

50 самых стильных 2019. International

GQ, март'19
Николай Талалакин: Ковалев перестал быть Krusher’ом? Николай Талалакин: Ковалев перестал быть Krusher’ом?

Николай Талалакин: Ковалев перестал быть Krusher’ом?

Men’s Health, февраль'19
Право на одеяло: почему даже влюбленные должны хорошо спать Право на одеяло: почему даже влюбленные должны хорошо спать

Самые идиотские стереотипы могут основательно испортить нам жизнь

Men’s Health, февраль'19
Punks not dead Punks not dead

16 февраля состоялось празднование 6-летия Гоголь-центра

OK!, февраль'19
Волевая модель Волевая модель

Актриса Эмилия Кларк о праве выглядеть сексуально и аромате The Only One 2

Vogue, март'19
Загадочные послания на камнях Загадочные послания на камнях

По всей Киргизии можно увидеть петроглифы – послания из далекого прошлого

National Geographic, март'19
Любой ценой Любой ценой

Мария Распутина выгнала мужа из дома

StarHit, февраль'19
Цифровая любовь Цифровая любовь

Как сетевые сервисы знакомств меняют романтические отношения

Русский репортер, февраль'19
Правило №1: никаких правил Правило №1: никаких правил

Есть ли у любви срок годности и алгоритм, по которому она развивается

Cosmopolitan, март'19
Продолжение следует Продолжение следует

Как продлить свою жизнь уже сейчас

Men’s Health, март'19
“Дайте ребенку выплеснуть гнев в детской комнате” “Дайте ребенку выплеснуть гнев в детской комнате”

С помощью игрушек ребенку легче понять и выразить чувства

Psychologies, март'19
Становая тяга: большой гид по одному из главных упражнений Становая тяга: большой гид по одному из главных упражнений

Становая тяга: большой гид по одному из главных упражнений

Men’s Health, февраль'19
Светлый образ Светлый образ

Актриса Виктория Белякова из сериала «Полицейский с Рублевки»

Maxim, март'19
Прекрасен их союз Прекрасен их союз

Последние несколько недель все только и говорят об Эмили Блант!

Grazia, февраль'19
К разным берегам К разным берегам

У каждого курорта Мальдивских островов свои особенности

Robb Report, февраль'19
Серое вещество Серое вещество

Пытаемся найти брешь в обороне дизельной версии Touareg с пакетом R-Line

АвтоМир, январь'19
Работать на себя или на «дядю»? Работать на себя или на «дядю»?

Вместе с экспертом разбираем ошибки тех, кто решил работать на себя

Лиза, февраль'19
Киргизский акт Большой игры Киргизский акт Большой игры

Антикитайские протесты в Киргизии стали следствием не только местных фобий

Эксперт, февраль'19
Главы государств Главы государств

Любимые книги мировых лидеров: от «Гарри Поттера» до «Маленького принца»

GQ, март'19
Служебный роман Служебный роман

В чем секрет прочных союзов дизайнеров и марок

AD, март'19
Новый взгляд Новый взгляд

Винтажный магазин — сокровищница для модников

Добрые советы, март'19
Дарига Назарбаева: «Ежегодно в Китае рождается по одному Казахстану» Дарига Назарбаева: «Ежегодно в Китае рождается по одному Казахстану»

Сенатор Казахстана об основных вызовах, стоящих перед Евразией и Казахстаном

Forbes, март'19
Приправы для секса: 5 горячих подарков ко Дню святого Валентина Приправы для секса: 5 горячих подарков ко Дню святого Валентина

Приправы для секса: 5 горячих подарков ко Дню святого Валентина

Men’s Health, февраль'19
Почему мир сходит с ума по Mazda CX-5? Почему мир сходит с ума по Mazda CX-5?

Проводим независимое расследование

Maxim, февраль'19
Эрик Бровко Эрик Бровко

Предприниматель и визионер развивает онлайн-платформу «Мое здоровье»

Собака.ru, февраль'19
Почему в России кошмарно готовят пасту, как делать это правильно и похудеть Почему в России кошмарно готовят пасту, как делать это правильно и похудеть

Шеф-повар ресторана Italy о том, какие стереотипы существуют вокруг пасты

Men’s Health, февраль'19