Что делать владельцам иностранных счетов на Кипре и в Прибалтике

ForbesБизнес

Спасение миллионов. Что делать владельцам иностранных счетов на Кипре и в Прибалтике

Российские владельцы личных счетов и фиктивных фирм в Прибалтике и на Кипре столкнулись с настоящей «зачисткой» в связи с ужесточением compliance и претензией финансовых регуляторов США. Это значит, что пришло время пересмотреть стратегии и сменить привычные юрисдикции

Наталья Смирнова

Фото Vincent Yu / AP / TASS

2018 год будет ознаменован фактическим закрытием привычных юрисдикций для фиктивных фирм (шелл–компаний), в том числе связанных с россиянами. В начале года излюбленная россиянами Латвия под давлением США сначала оказалась отрезанной от переводов в иной валюте кроме как в евро, а затем крупнейшие банки страны заморозили счета шелл-компаний, принадлежащих преимущественно россиянам.

Прибалтийские банки изначально во многом ориентировались на открытие счетов физлицам и юрлицам-нерезидентам, чем активно пользовались в том числе россияне. В свое время связка «офшорная компания + счет в прибалтийском банке» была очень популярной среди российских предпринимателей.

Но в 2018 году схеме пришел конец: банки заморозили счета и начали процедуру углубленного анализа, который был направлен на то, чтобы выяснить истинных бенефициаров и источник происхождения средств. К лету в крупнейших банках Прибалтики фактически не осталось шелл-компаний: средства либо были выведены в другие банки, либо переведены на личные счета с непонятной дальнейшей стратегией.

К лету 2018 году Кипр, еще одна из излюбленных юрисдикций россиян, также под воздействием США начал замораживать счета или закрывать их с требованием перевести капитал в другие банки. Так или иначе, но сейчас ряд россиян столкнулись с вопросом: а что же делать со своими счетами в Прибалтике и на Кипре? Попробуем разобраться.

Что делать со счетами

Основные преимущества прибалтийской банковской системы утеряны. Банки работают в основном только с евро, процедуры compliance в них существенно ужесточились, к тому же сохраняются риски, что из-за критического оттока клиентов некоторые из игроков могут уйти с рынка. Кроме того, с 2019 года начнется автообмен налоговой информацией в рамках CRS. Учитывая, что сейчас балтийские банки предлагают лишь классический набор услуг, которые можно получить и в других юрисдикциях,

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

На зарядку становись: как развиваются инфраструктурные технологии для электромобилей На зарядку становись: как развиваются инфраструктурные технологии для электромобилей

Как инфраструктура для электромобилей способна изменить рынок

Forbes
Ленин и дети Ленин и дети

Дизайнеры оформили квартиру, придерживаясь легенды о русском эмигранте

AD
31 млн машин. Как Китай завоевал мировой авторынок и при чем тут Россия 31 млн машин. Как Китай завоевал мировой авторынок и при чем тут Россия

Как китайскому автопрому удалось добиться мирового господства

РБК
Избитая тема. Как прекратить пытки в российских тюрьмах Избитая тема. Как прекратить пытки в российских тюрьмах

Реформа системы исполнения наказаний давно назрела

Esquire
Стесняюсь спросить: как распознать болезнь Альцгеймера? Стесняюсь спросить: как распознать болезнь Альцгеймера?

Альцгеймер: как распознать на ранних этапах и встречается ли он у молодых?

Правила жизни
Porsche Cayenne Porsche Cayenne

Porsche Cayenne. Поднимает собственное реноме и утирает нос конкурентам

Quattroruote
Автограф на память Автограф на память

6 примеров, доказывающих, что выйти замуж за любимого актера - вполне реально

Лиза

На "Кинотавре" показали новый фильм Дуни Смирновой

Esquire
Конец эпохи. Обычные машины могут стать дороже электрокаров уже осенью Конец эпохи. Обычные машины могут стать дороже электрокаров уже осенью

Из-за ужесточения экологических требования в Европе автомобильный рынок меняется

Forbes
«Пивной живот» и вредный ужин: 7 мифов, которые портят вам жизнь «Пивной живот» и вредный ужин: 7 мифов, которые портят вам жизнь

Разоблачаем самые живучие мифы о еде, питье, микроволновках и многом другом

Playboy
На Марсе нашли залежи богатых органикой сланцев На Марсе нашли залежи богатых органикой сланцев

Теперь понятно, где искать органику на Марсе

Популярная механика
Новые неудержимые Новые неудержимые

Четыре гостя из будущего российской экономики

Русский репортер
Смешная девчонка Смешная девчонка

В участнице Comedy Woman Марии Кравченко сочетаются красота и юмор

Maxim
Роботы вместо рабочих: все на сбор клубники Роботы вместо рабочих: все на сбор клубники

Роботы-сборщики клубники

CHIP
Международный день защиты детей в Музее AZ вместе с фондом Международный день защиты детей в Музее AZ вместе с фондом

В поддержку благотворительного фонда «Найди семью» собрано 1 672 360 рублей

Cosmopolitan
Понаехали тут Понаехали тут

Кто решил, что москвичам нельзя брать под опеку детей из регионов?

Русский репортер
Что вам нужно знать о дебютной коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton Что вам нужно знать о дебютной коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton

Чем запомнится дебют дизайнера Вирджила Абло

GQ
Существуют ли расы в биологическом смысле? Существуют ли расы в биологическом смысле?

Все ныне живущие на Земле люди – потомки очень небольшой популяции

Популярная механика
Плыви отсюда. Кто и зачем сделает Катар островом Плыви отсюда. Кто и зачем сделает Катар островом

Саудовская Аравия решила прорыть канал, который отделит от Евразии полуостров

Forbes
Кейт Бланшетт: «Я воспитываю сыновей так, чтобы они не смогли навредить женщинам» Кейт Бланшетт: «Я воспитываю сыновей так, чтобы они не смогли навредить женщинам»

Кейт Бланшетт считает, что самое глупое в жизни – считать

Psychologies
Капуста, картошка, сосиски Капуста, картошка, сосиски

Найдутся ли в немецкой кухне подходящие рецепты для женщин в положении?

9 месяцев
Роналду или Месси, возвращение Бразилии и Новая Африка. Что нельзя пропустить на ЧМ-2018 Роналду или Месси, возвращение Бразилии и Новая Африка. Что нельзя пропустить на ЧМ-2018

Что, как и зачем смотреть на чемпионате мира по футболу

СНОБ
Как прожить без телевизоров, телефонов, кино, компьютеров и музыки? Спроси у амишей! Как прожить без телевизоров, телефонов, кино, компьютеров и музыки? Спроси у амишей!

В последнее время становится все более популярной тема побега от цивилизации

Maxim
Если на вас напали пираты Если на вас напали пираты

«Татлер» пугает беспечных яхтсменов. И советует, что делать, чтобы спастись

Tatler
Комиссар и «Абракадабра» Комиссар и «Абракадабра»

Почему важно находить новых Модильяни

Русский репортер
Что такое синдром ночного аппетита? Что такое синдром ночного аппетита?

Если не можете заснуть без нескольких бутербродов на ночь

Psychologies
«Лето» Кирилла Серебренникова на открытии «Кинотавра» «Лето» Кирилла Серебренникова на открытии «Кинотавра»

Биография целого свободного поколения, с которого хочется взять пример

Vogue
Сделано в СССР: наши прорывы в области композитов Сделано в СССР: наши прорывы в области композитов

Какие прорывы в области композитов сделали в СССР

Популярная механика
10 самых редких автомобилей Porsche 10 самых редких автомобилей Porsche

Десятка самых редких Porsche, когда-либо покидавших завод в Штутгарте

Популярная механика
Наталья Водянова с детьми, Зара и множество других звезд на открытии ЧМ-2018 Наталья Водянова с детьми, Зара и множество других звезд на открытии ЧМ-2018

В России стартовал Чемпионат мира по футболу

Cosmopolitan
Открыть в приложении