В последние два года участились случаи уголовного преследования бизнесменов

СНОББизнес

Пора валить? Топ-9 уголовных дел в отношении крупного бизнеса в России

Подготовила Ярослава Горлова

031ec50ac091cb01b9a5e0a36bf66b87fe72c6afde52bf751cb73c00ece38da2.jpg
Борис Минц. Фото: Golkokuz/Wikipedia 

В последние два года участились случаи уголовного преследования в отношении крупных российских бизнесменов. Последний произошел на прошлой неделе: основателя ресторанной сети «Тарас Бульба» Юрия Белойвана приговорили к двум годам лишения свободы за неуплату налогов. Виновность остальных еще предстоит определить суду, однако уже сейчас многие инвесторы, прежде всего иностранные, расценивают происходящее как сигнал к сворачиванию бизнеса в России. «Сноб» рассказывает о самых нашумевших историях

Борис Минц

Борис Минц и его сыновья — владельцы О1 Group. Бизнесмен также является бывшим совладельцем, президентом и председателем совета директоров банка «ФК Открытие». В августе 2017-го, когда Минц уже не был владельцем «ФК Открытие», банк попал под санацию. Незадолго до этого между О1 и банком прошел ряд сделок. В результате «согласованных действий» на балансе банка вместо обеспеченных кредитов оказались необеспеченные бонды О1 Group. Банк обратился с иском в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать эти операции недействительными. Суд аннулировал сделки, и у структур Минца возникла задолженность в размере 34 миллиардов рублей. В мае в отношении компаний бизнесмена началась доследственная проверка с целью определить, есть ли состав преступления в действиях предпринимателя. В июле иск к Минцу и его сыновьям также подал банк «Траст», на балансе которого сосредоточены так называемые «плохие долги» банков, прошедших через санацию Центробанка, — в том числе и «ФК Открытие».

Банк «Открытие» был крупным кредитором O1 Group. Иск и последующее разбирательство обрушили девелоперский и пенсионный бизнес Минца. Со сложившейся ситуацией СМИ связывают переезд Минца и его сыновей в Лондон в мае 2018 года. До этого предприниматель занимал 72-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов.

Валерий Маркелов

2 октября 2018 года бизнесмена Валерия Маркелова задержали в Сочи и доставили в Москву, в тот же день суд арестовал его на два месяца. Предпринимателя подозревают в даче взятки на сумму более 2 миллиардов рублей полковнику МВД Дмитрию Захарченко. 2 октября суд отправил под арест и другого фигуранта дела — экс-адвоката Виктора Белевцова, которого обвиняют в посредничестве между Маркеловым и Захарченко. Оба обжаловали свои аресты, но суд дважды продлевал срок. Последнее продление — до 1 октября 2019 года. Самого Захарченко Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии строгого режима по делу о коррупционных преступлениях.

50107f205c92649ce1c209d65513fdace2f074952287eaa7680d02b82d09694b.jpg
Валерий Маркелов на рассмотрении ходатайства об аресте в Басманном суде. Фото: Агенство Москва 

Маркелову принадлежат части активов Интерпрогрессбанка и группы компаний «1520» — крупнейшего получателя подрядов от РЖД. В 2018 году вместе с Алексеем Крапивиным и Борисом Ушеровичем Маркелов возглавил список «королей госзаказа», составленный Forbes.

Майкл Калви

15 февраля 2019 года стало известно об аресте основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. С жалобой в ФСБ обратился Шерзод Юсупов — один из миноритарных акционеров банка «Восточный». Вместе с Калви задержали еще пятерых человек, в числе которых его партнеры по Baring Vostok, советник предправления ПАО «Норвик банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. С 11 июня предприниматель находится под домашним арестом. Сам Майкл Калви связывает дело с корпоративным конфликтом внутри банка «Восточный».

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как сделать онлайн-обучение эффективным Как сделать онлайн-обучение эффективным

Что поможет сделать онлайн-образование более результативным?

СНОБ
Меньше и дороже: как грузинский кризис и новые акцизы изменят винные полки супермаркетов Меньше и дороже: как грузинский кризис и новые акцизы изменят винные полки супермаркетов

Возможный запрет на импорт грузинского вина и новость о повышении винных акцизов

Forbes
«Все будут в шоке»: уйдут ли из России владельцы криптовалюты из-за поправок в Налоговый кодекс «Все будут в шоке»: уйдут ли из России владельцы криптовалюты из-за поправок в Налоговый кодекс

Налоговики хотят обязать россиян отчитываться о владении криптовалютой

Forbes
Брэд Питт: «Важно сохранять в себе жажду жизни» Брэд Питт: «Важно сохранять в себе жажду жизни»

Брэд Питт – о новом фильме Тарантино «Однажды... в Голливуде»

Cosmopolitan
Метод Помидора Метод Помидора

Управление временем, вдохновением и концентрацией

kiozk originals
«Умрет, не успев родиться»: Системе быстрых платежей грозит бойкот ретейлеров «Умрет, не успев родиться»: Системе быстрых платежей грозит бойкот ретейлеров

Крупный ретейл раздумывает об отказе от участия в Системе быстрых платежей от ЦБ

Forbes
Семен Стругачев: «Роль Левы дает мне возможность бесплатно выпить» Семен Стругачев: «Роль Левы дает мне возможность бесплатно выпить»

Актер Семен Стругачев признался, по какой причине сбежал с собственной свадьбы

StarHit
Третья смена: почему  Clarins своим успехом обязан семейным обедам Третья смена: почему  Clarins своим успехом обязан семейным обедам

О прошлом, настоящем и будущем компании Clarins

Forbes
5 вредных для экологии привычек, от которых пора избавиться 5 вредных для экологии привычек, от которых пора избавиться

Как избавиться от вредных привычек, которые плохо влияют на «здоровье» планеты

Psychologies
Основатель «Рольфа» рассказал, кто предложил ему продать бизнес перед уголовным делом Основатель «Рольфа» рассказал, кто предложил ему продать бизнес перед уголовным делом

С предложением о покупке «Рольфа» к Петрову обращался совладелец «Авилона»

Forbes
Чартеры в Турцию: куда отправиться в морское путешествие на яхте Чартеры в Турцию: куда отправиться в морское путешествие на яхте

В какую сторону дрейфует рынок яхтенного чартера

Forbes
Тимур Соловьев: «Пуш-апы, ресницы – девушкой быть тяжело» Тимур Соловьев: «Пуш-апы, ресницы – девушкой быть тяжело»

Телеведущий признался, как спит с напарницей

StarHit
Лето после войны Лето после войны

Кадзуо Исигуро – один из самых титулованных писателей в мире

Esquire
Все, что останется Все, что останется

Почему в XXI веке мусор не получится выбросить из головы

Glamour
«Очень странные дела» 3 сезон: рецензия (отзыв) «Очень странные дела» 3 сезон: рецензия (отзыв)

СССР и капитализм в «Очень странных делах» оказываются страшнее, чем демоны

Esquire
Экономика минимума: почему дизайнерам выгодно делать самые простые украшения Экономика минимума: почему дизайнерам выгодно делать самые простые украшения

Почему минимализм по-прежнему в хитах продаж не только в масс-маркете

Forbes
Группа поддержки Группа поддержки

Интервью с Александром и Вероникой Ерохиными

OK!
Все фильмы про Джеймса Бонда – от худшего к лучшему Все фильмы про Джеймса Бонда – от худшего к лучшему

Интересно, на какую строчку рейтинга попадет 25-й эпизод Джеймса Бонда

GQ
Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль Купленный Гуцериевым за $20 млн завод оценили в 1 рубль

На конец 2018 года Афипский нефтеперерабатывающий завод мог стоить 1 рубль

Forbes
7 ссор в первый год совместной жизни 7 ссор в первый год совместной жизни

Ссоры в первый год совместной жизни — скорее правило, а не исключение

Psychologies
След на земле След на земле

Актёр и режиссёр Родион Нахапетов давно живёт в США

Story
Белая зависть. Что может заставить людей стоять 2,5 часа в очереди в ресторан? Белая зависть. Что может заставить людей стоять 2,5 часа в очереди в ресторан?

Судя по очереди на входе, Blanc — главный «спот» нынешнего московского лета

Forbes
Как программист из Праги стал миллиардером благодаря бесплатному антивирусу Avast Как программист из Праги стал миллиардером благодаря бесплатному антивирусу Avast

Как скромному чеху удалось создать компанию, которая конкурирует с гигантами?

Forbes
Эра Босолея Эра Босолея

Как Бобби Босолей 50 лет пытается выйти из тени, брошенной Чарльзом Мэнсоном

Esquire
«Я никогда не сдаюсь». Как девочке из портового города удалось обойти Серену Уильямс и выиграть Уимблдон «Я никогда не сдаюсь». Как девочке из портового города удалось обойти Серену Уильямс и выиграть Уимблдон

Завершился 133-й Уимблдонский турнир, победу одержала румынка Симона Халеп

Forbes
Турецкий регулятор российскому не пример Турецкий регулятор российскому не пример

Банк Турции в четверг резко снизил ключевую ставку

РБК
Диванные эксперты Диванные эксперты

Почему люди по-прежнему верят в магию чудо‑швабр

GQ
Как снизить риск рака Профилактика и ранняя диагностика: новейшие исследования и технологии Как снизить риск рака Профилактика и ранняя диагностика: новейшие исследования и технологии

Онкологические заболевания занимают вторую строчку в списке причин смертности

Русский репортер
Издержки технологического национализма Издержки технологического национализма

Компании из КНР демонстрируют впечатляющие успехи в квантовых технологиях

Эксперт
20 лет группе «Тату»: почему мы до сих пор о них помним 20 лет группе «Тату»: почему мы до сих пор о них помним

Самой известной за пределами СНГ российской группе году исполняется 20 лет

РБК
Открыть в приложении