Как вести себя при общении с представителями правоохранительных структур

ForbesБизнес

Остаться без дела: что делать менеджеру, если к нему пришли силовики

Андрей Тузов

Фото YURI KOCHETKOV / EPA / ТАСС

В последнее время наблюдается рост активности контрольно-надзорных и правоохранительных органов — после связанного с пандемией простоя вновь увеличилось число проверок. Ужесточились и требования проверяющих. Рост числа различных проверок делает особенно актуальным вопрос о правильном поведении при общении с представителями контрольно-надзорных и правоохранительных структур, напоминает руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей Тузов.

Контролеры с подкреплением

В условиях роста числа проверок бизнесу особенно важно правильно оценить риски и наладить контроль всех совершаемых операций. Ценой ошибки может стать уголовное дело, в том числе и против топ-менеджеров, тем более что правоприменительная практика меняется не в лучшую для предпринимателей сторону.

Например, стало нормой привлечение силовиков к сопровождению налоговых или антимонопольных проверок. Это дает контрольным органам возможность применять закон «Об оперативно-розыскной деятельности», что сразу расширяет список требований к компании. По этому закону можно изымать документы не за три года (срок давности для проведения проверки контрольно-надзорных органов), а за 10 лет (аналогичный срок для следственных действий, вытекающий из сроков давности для тяжких преступлений) и передавать их для дальнейшего анализа. Следовательно, появляется риск переквалификации вполне законных ранее сделок как неправомерных — и практика, и законодательство за последние 10 лет существенно изменились. 

Правоохранители помогают контрольно-надзорным органам не только находить важную для их деятельности информацию, но и устанавливать реальность существования контрагента и выполнения им работ или услуг. Параллельно силовики проводят свои проверки, связанные с хищениями. Например, налоговая проверка может закончиться обвинительным приговором по делу о хищении, если оперативные работники и следственные органы выявят оплату из бюджета фактически не оказанных услуг или не поставленных товаров. Поэтому крайне важно строго следить за оформлением предусмотренных законом документов с объективной фиксацией фактически выполненных объемов работ своими силами и силами контрагентов.

Избежать необоснованных обвинений поможет соблюдение еще нескольких универсальных правил:

  • По любой сделке должны иметься доказательства ее экономической цели, исполнимости и прозрачности условий для контрагентов; 
  • Подписание сделок должно осуществляться с соблюдением всех корпоративных процедур и надлежащим лицом; 
  • Обязательства по сделке должны быть выполнены, сделка должна быть закрыта фактическими объемами поставленных товаров или оказанных услуг. При возникновении проблем и разногласий между контрагентами необходимо иметь подтверждение попытки урегулирования разногласий; 

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

8 тайных фантазий девушек, о которых они почти никогда не рассказывают 8 тайных фантазий девушек, о которых они почти никогда не рассказывают

Да — есть вещи, которые девушки... обычно не предлагают

Playboy
Горячие мамочки! Как выглядят «ангелы» Victoria’s Secret, воспитывающие дочерей Горячие мамочки! Как выглядят «ангелы» Victoria’s Secret, воспитывающие дочерей

У каждой из них есть дочери, которые унаследовали их красоту

Cosmopolitan
Био-механизм Био-механизм

Пауки, пожалуй, самые высокотехнологичные существа на планете

Вокруг света
Генетически отредактированная корова Генетически отредактированная корова

Генетически отредактированная корова будет давать гипоаллергенное молоко

Наука
20 правил поведения на российских курортах 20 правил поведения на российских курортах

Как подготовиться к сюрпризам на российских курортах

GQ
Всё равно его не брошу: сериалы, которые мы просто не можем перестать смотреть! Всё равно его не брошу: сериалы, которые мы просто не можем перестать смотреть!

Сериалы, которые невозможно бросить смотреть

Cosmopolitan
Добро пожаловать в черную дыру Добро пожаловать в черную дыру

Как насчет визита к одной из черных дыр?

Популярная механика
Лебединое озеро Лебединое озеро

Самым теплым морем в этом году оказалось озеро Байкал — и самым светским

Tatler
Статный парень с обезличенным контентом: как 23-летний спортсмен стал самым крупным тиктокером в России Статный парень с обезличенным контентом: как 23-летний спортсмен стал самым крупным тиктокером в России

Как тиктокер Кирилл Колесников привлек миллионы людей к своему творчеству

Forbes
Чистое дыхание авиации Чистое дыхание авиации

Первые регулярные рейсы электросамолеты могут совершить в ближайшие годы

Популярная механика
Ученые подтвердили преобладание выбросов парниковых газов в тропиках Амазонки Ученые подтвердили преобладание выбросов парниковых газов в тропиках Амазонки

Переломный момент для эмиссии углекислого газа наступил еще в 2007 году

N+1
Триатлон спецназначения: как готовят краповых беретов Триатлон спецназначения: как готовят краповых беретов

Триатлон специального назначения – комплексное испытание спецназовцев

Популярная механика
8 актеров, которых уволили прямо во время съемок (и, наверное, к лучшему) 8 актеров, которых уволили прямо во время съемок (и, наверное, к лучшему)

Увольнения актеров происходили по самым разным причинам

Playboy
Плиз, верните как было Плиз, верните как было

Когда появляется акне, первый совет — сидеть сложа руки и не трогать лицо

Glamour
Как эмиратские женщины запускают спутники и готовятся лететь в космос Как эмиратские женщины запускают спутники и готовятся лететь в космос

Зачем Арабским Эмиратам космическая программа и какую роль в ней играют женщины

Forbes
Отбелит зубы, уберет прыщи: 5 причин пить вино каждый день Отбелит зубы, уберет прыщи: 5 причин пить вино каждый день

Мы нашли 5 не самых очевидных поводов пить вино каждый день

Cosmopolitan
Разбор «Марсианина»: Марс, наука, политика Разбор «Марсианина»: Марс, наука, политика

Что в фильме «Марсианин» выдумка, а что похоже на реальность?

Популярная механика
Jaguar F-Pace SVR: кошка, которая гоняет сама по себе Jaguar F-Pace SVR: кошка, которая гоняет сама по себе

От нуля до штрафа за превышение за пару секунд…

Maxim
Волшебник-неудачник: что осталось от политического наследия Михаила Горбачева Волшебник-неудачник: что осталось от политического наследия Михаила Горбачева

Закончив заведомо проигранную войну, Горбачев добился выигрыша для всех

Forbes
Как убийство семьи в Кудьме привело к новому всплеску мигрантофобии Как убийство семьи в Кудьме привело к новому всплеску мигрантофобии

Распространена ли в России мигрантофобия и что по этому поводу думают в Госдуме

СНОБ
Физики подтвердили существование оддерона Физики подтвердили существование оддерона

Физики доказали важное следствие квантовой хромодинамики

N+1
Уверенность и сила Уверенность и сила

Мэй Маск поделилась своим мнением о том, как воспитать детей успешными людьми

OK!
10 главных коктейлей за последние 100 лет 10 главных коктейлей за последние 100 лет

Десять наиболее важных коктейлей за последний век

Esquire
Глава Guinot Россия — о косметологии 90-х, мужском уходе и сети франшиз Глава Guinot Россия — о косметологии 90-х, мужском уходе и сети франшиз

Как Наталия Зазерская привезла косметику из Франции в постсоветское пространство

РБК
«Мы вложили в проект €5,5 млн»: как бизнесмен Андрей Щербинин открыл миру «русского Моне» «Мы вложили в проект €5,5 млн»: как бизнесмен Андрей Щербинин открыл миру «русского Моне»

Андрей Щербинин — о выставке забытого художника Константина Кузнецова

Forbes
Закрыть гештальт: как Лев Хасис строит партнерства ради торговых и платежных сервисов «Сбера» Закрыть гештальт: как Лев Хасис строит партнерства ради торговых и платежных сервисов «Сбера»

Как Лев Хасис строит экосистему и почему раз за разом терпит неудачи?

Forbes
Моя красотка! Как выглядят мамы Риз Уизерспун, Шэрон Стоун и других звезд кино Моя красотка! Как выглядят мамы Риз Уизерспун, Шэрон Стоун и других звезд кино

Посмотрим на родственниц Мелани Гриффит, Шэрон Стоун и других знаменитостей

Cosmopolitan
Кинодельни России Кинодельни России

Места России, где снимали лучшие отечественные сериалы

GQ
Простые способы угробить репутацию (а потом ее восстановить) Простые способы угробить репутацию (а потом ее восстановить)

Зачем репутации целый институт и как это касается тебя

Maxim
Почему ребенку скучно в школе и что с этим делать Почему ребенку скучно в школе и что с этим делать

Как заинтересовать ребенка учебой?

Psychologies
Открыть в приложении