Как доказать британским властям юридическую чистоту источника денежных средств

ForbesБизнес

Объяснить необъяснимое: кто подпадает под действие британского закона о неочевидных источниках благосостояния

Как выходцам из СНГ доказать британским властям юридическую чистоту источника происхождения денежных средств и защитить свое имущество от взыскания при выдаче приказа «о необъяснимом богатстве»? Рассказывает партнер FTL Advisers юрист Дарья Невская

Дарья Невская

Фото Getty Images

«Приказы о необъяснимом богатстве» (Unexplained Welth Orders) с самого начала их применения позиционировались как эффективный инструмент борьбы с отмыванием денежных средств (в том числе, коррупционных доходов) на территории Великобритании. Широкую известность данный инструмент получил во многом благодаря личности адресата первых приказов — супруги экс-главы Международного банка Азербайджана Замиры Хаджиевой, чей шикарный образ жизни широко обсуждался в СМИ. Данное дело стало тревожным звонком для всех выходцев из бывшего СССР, имеющих имущество на территории Великобритании.

Однако уже следующий случай выдачи приказа в отношении граждан СНГ (Дариги Назарбаевой и ее сына) поставило под вопрос их дальнейшее применение. Что же произошло и почему изначальный энтузиазм по поводу использования приказов «о необъяснимом богатстве» для целей борьбы с отмыванием денежных средств так быстро сменился разочарованием?

Что такое UWO?

Выдача Unexplained Wealth Orders (UWO) — они часто переводятся как приказы или постановления «о необъяснимом богатстве» или «запросы о неочевидных источниках финансового благосостояния» — регулируется в Великобритании The Criminal Finances Act 2017 и применяется с февраля 2018 года. Приказы позволяют требовать от владельцев имущества объяснить происхождение любых подозрительных активов стоимостью более 50 000 фунтов стерлингов, в случае если такие активы принадлежат иностранным политически значимым лицам (politically exposed person — PEP) либо членам их семей, а также если есть основания полагать, что владельцы имущества связаны с организованной преступностью.

При этом приказы о необъяснимом богатстве также могут сопровождаться промежуточными приказами об аресте имущества (interim freezing orders), в отношении которого возникли вопросы относительно источника происхождения денежных средств на его приобретение. Такие приказы не позволяют собственникам распоряжаться указанным имуществом до завершения разбирательства.

Применение UWO в отношении граждан СНГ

В начале 2018 года первые UWO были выданы в отношении Замиры Хаджиевой — супруги экс-главы Международного Банка Азербайджана. Данное дело привлекло к себе внимание общественности по нескольким причинам: 1) приказ был выдан в отношении гражданки одной из стран СНГ, 2) в рамках разбирательств в прессу попала информация о личных тратах госпожи Хаджиевой в универмаге Harrods на впечатляющую сумму в 16 млн фунтов стерлингов, 3) имущество, в отношении которого были выданы приказы, было приобретено через офшорные компании, а не напрямую госпожой Хаджиевой, 4) супруг госпожи Хаджиевой не занимал государственную должность в Азербайджане.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Я всегда побеждаю»: как французская актриса Сара Бернар сделала себя сенсацией «Я всегда побеждаю»: как французская актриса Сара Бернар сделала себя сенсацией

История суперзвезды рубежа XIX-го и XX веков Сары Бернар

Forbes
Лесная поликлиника Лесная поликлиника

Какими способами самолечения пользуются животные?

Вокруг света
«Ты настоящая молния»: как Билли Джин Кинг помогла создать женскую хоккейную лигу «Ты настоящая молния»: как Билли Джин Кинг помогла создать женскую хоккейную лигу

Как Билли Джин Кинг реализовала мечту более 200 хоккеисток

Forbes
Немного другие миры Джолана ван дер Виля Немного другие миры Джолана ван дер Виля

Художник из Амстердама играет с силами природы

Популярная механика
Топ-5 самых неочевидных способов обмана при продаже авто Топ-5 самых неочевидных способов обмана при продаже авто

На что стоит обращать внимание неопытным водителям при покупке авто?

Maxim
Рашид Нугманов (режиссер «Иглы»): «Цой, безусловно, хотел бы быть глобальной звездой и мог бы ей стать» Рашид Нугманов (режиссер «Иглы»): «Цой, безусловно, хотел бы быть глобальной звездой и мог бы ей стать»

Рашид Нугманов о том, как снять культовое авангардное кино на советской студии

Esquire
Братья Райт Братья Райт

Люди, которые научили мир летать

kiozk originals
Из чего же сделаны наши девчонки? Из чего же сделаны наши девчонки?

Об экранизации романа Карины Добротворской «Кто-нибудь видел мою девчонку?»

Tatler
5 подсказок для изменившего партнера 5 подсказок для изменившего партнера

Как восстановить отношения после измены?

Psychologies
Эйнштейн Эйнштейн

Его жизнь и его Вселенная

kiozk originals
Сельская новь Сельская новь

Дом в старинном подмосковном поселке

AD
Шанель, Кало и Диана: 13 женщин, которые изменили мир Шанель, Кало и Диана: 13 женщин, которые изменили мир

История знает немало случаев, когда женщины влияли на происходящее в обществе

Cosmopolitan
«Американцы умеют делать то, что мы не умеем,— воспитывать союзников» «Американцы умеют делать то, что мы не умеем,— воспитывать союзников»

Причины российских проблем на «союзническом фронте»

Огонёк
Море спокойствия Море спокойствия

Эмбер Валлетта: путь чувств может привести к грусти, а мысли требуют действия

Vogue
Кто наследил? Кто наследил?

Разбираемся, что такое биомаркеры, как их ищут, и что они могут значить

N+1
«Нельзя всё время думать только про свои деньги»: Игорь Рябенький — про сообщество ангелов AltaClub и перемены в глобальном венчуре «Нельзя всё время думать только про свои деньги»: Игорь Рябенький — про сообщество ангелов AltaClub и перемены в глобальном венчуре

Интервью с одним из ведущих венчурных инвесторов Игорем Рябеньким

Inc.
Лучшие комиксы и графические романы для подростков в 2020 году Лучшие комиксы и графические романы для подростков в 2020 году

Графические романы, манги и комиксы, завоевавшие мир

СНОБ
Татьяна Пилецкая Татьяна Пилецкая

Прима театра «Балтийский дом» и народная артистка России вернулась на киноэкраны

Собака.ru
Теория везения Теория везения

Практическое пособие по повышению вашей удачливости

kiozk originals
Паразит – царь природы Паразит – царь природы

Тайный мир самых опасных существ на Земле

kiozk originals
Нет интернета — нет машины: выводы из сбоя онлайн-сервисов Tesla Нет интернета — нет машины: выводы из сбоя онлайн-сервисов Tesla

Машины стремительно превращаются в гаджеты

Популярная механика
10 самых крутых археологических находок Севера 10 самых крутых археологических находок Севера

Мечи викингов, загадочные следы, лабиринт и корабль — что скрывает Север?

Популярная механика
На живую нитку На живую нитку

Нить здесь не метафора, а основной материал, с которым работают художники

Огонёк
Рынок или ателье: как образуются огромные черные дыры Рынок или ателье: как образуются огромные черные дыры

Слияние черных дыр с сильно отличающейся массой идет по особому сценарию

Популярная механика
Занимательная критика Занимательная критика

Остатки древней цивилизации: встреча с настоящими минойцами на острове Крит

Вокруг света
День благодарения День благодарения

Легендарные американские декораторы, сформировавшие интерьерный стиль США

AD
План Б План Б

Как пережить несчастье, собраться с силами и снова ощутить радость жизни

kiozk originals
Кристофер Нолан: филолог, кинематографист-самоучка, брат бандита и режиссер корпоративных обучающих фильмов (недорого) Кристофер Нолан: филолог, кинематографист-самоучка, брат бандита и режиссер корпоративных обучающих фильмов (недорого)

Рассказываем о творческом и жизненном пути Кристофера Нолона

Esquire
Изменение климата загнало древесных американских ласточек в экологическую ловушку Изменение климата загнало древесных американских ласточек в экологическую ловушку

Раннее наступление весны негативно сказывается на численности птиц

N+1
Китайский космоплан (или нет) вернулся на Землю через два дня после запуска Китайский космоплан (или нет) вернулся на Землю через два дня после запуска

Китайский многоразовый космический корабль совершил успешную посадку

N+1
Открыть в приложении