Дмитрий Захарченко наследил в «прачечной»
Следствие связало дело бывшего полковника МВД с отмыванием денег через молдавские компании
Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию полковник МВД, мог обеспечивать прикрытие вывода из России более $250 млн бенефициарами группы «1520», утверждают близкие к следствию источники РБК
Короли госзаказа и «молдавская схема»
Следственный комитет расследует причастность осужденного на 13 лет колонии и лишенного звания полковника бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко к выводу из России денег по схеме «молдавской прачечной», утверждают три знакомых с ходом расследования источника РБК. По версии следствия, вывод не менее $250 млн из России в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев группы компаний «1520» — одного из крупнейших строительных подрядчиков РЖД.
Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной молдавской «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого; пока он проходит свидетелем, рассказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников.
«1520» занимается проектированием и строительством железных дорог, в 2018 году компания возглавила рейтинг «королей госзаказа» Forbes, получив от монополиста подряды на 218,2 млрд руб.
Дело «1520»
Бенефициаров группы «1520» обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд руб.) Захарченко, на тот момент сотруднику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, в котором он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы. В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.
По данным следствия, говорят источники РБК, бенефициары «1520» выводили деньги из России в Молдавию.