Как мошенники отбирают деньги, пользуясь доверчивостью россиян

ForbesБизнес

Брокер или мошенник: как работают схемы с фейковыми инвестициями в акции и криптовалюты

О том, как мошенники отбирают деньги, пользуясь доверчивостью россиян, рассказывает руководитель департамента расследований киберпреступлений Group-IB Андрей Колмаков

Андрей Колмаков

1-gettyimages-1128727939.jpg__1614253198__43735__vid861985e.jpg
Фото Arne Dedert / picture alliance via Getty Images

В конце января 2021 года сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД провели в Санкт-Петербурге 50 обысков в офисах и квартирах лжеброкеров; уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Как считает следствие, подозреваемые под видом представительства известного «Форекс Брокера» предлагали финансовый консалтинг по инвестированию или запуску стартапов по франшизам, но вместо этого похищали деньги доверчивых вкладчиков. Ущерб от действия только этой группы лжеброкеров составил не менее 21 млн рублей.

Советы блондинки

«Биткоин падает, сейчас самое время вложиться в крипту!» — пишет столичному предпринимателю в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) симпатичная девушка. Случайное романтическое online-знакомство, завязавшееся пару недель назад, с легкого флирта перетекает в серьезный деловой разговор.

Девушка уверяет, что уже три года успешно инвестирует в биткоины и готова помочь своему новому знакомому поправить пошатнувшееся за время пандемии финансовое положение — у нее как раз есть на примете «проверенный брокер». Судя по фото, жизнь у незнакомки действительно бьет ключом — в ее аккаунте и сторис из путешествий, и фото из дорогих ресторанов.

Брокер просит взнос в размере 100 000 рублей. Потом приходит запрос на новые переводы — и вот уже жертва «вложила» почти 1 млн рублей. После этого симпатичная незнакомка и брокер исчезают, сайт брокерской фирмы перестает работать, а телефоны — выключены.

У этой печальной истории оказалось не менее поучительное продолжение. На обманутого вкладчика «случайно» вышли коллекторы, которые за услуги по возврату «инвестиций» запросили 200 000 рублей. А для большей убедительности подписали с потерпевшим договор от имени известного банка. Получив деньги, «коллекторы» тоже пропали — двойной обман как он есть.

По следам этого кейса специалисты Group-IB провели расследование — и выяснили, что сеть ресурсов псевдоброкеров насчитывала более 50 сайтов, маскирующихся под легальные инвестиционные компании. Для общения с жертвами мошенники использовали популярные соцсети, мессенджеры и десятки фейковых аккаунтов.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

8 безумных деталей из кино, на которые никто почему-то не обращает внимание 8 безумных деталей из кино, на которые никто почему-то не обращает внимание

«Заметят или не заметят?» — наверняка думает режиссер каждый раз

Maxim
Клуб первых жен: к истории фотосессии с Юлией Навальной Клуб первых жен: к истории фотосессии с Юлией Навальной

Жены оппозиционеров — это сила, с которой придется считаться

СНОБ
Только белый: как научиться носить самый нежный цвет и приручить total white Только белый: как научиться носить самый нежный цвет и приручить total white

Несколько практических советов по адаптации моды на белый цвет к реальной жизни

Cosmopolitan
Пневматическая почта: как это работает Пневматическая почта: как это работает

Пневмопочта сможет спасти крупные города от пробок и смога

Популярная механика
Спектр железа в космических лучах оказался непохож на спектры других тяжелых элементов Спектр железа в космических лучах оказался непохож на спектры других тяжелых элементов

Железо отнесли к одному классу космических лучей с более легкими частицами

N+1
Как советские программисты продавали свои технологии Apple и при чем тут The Beatles? Как советские программисты продавали свои технологии Apple и при чем тут The Beatles?

Отрывок из книги Максима Котина «Пионеры Кремниевой долины»

GQ
Читаем в феврале: 5 книжных новинок для любителей хорошей литературы Читаем в феврале: 5 книжных новинок для любителей хорошей литературы

Салли Руни, Алексей Поляринов и другие книжные новинки в этой подборке

Psychologies
5 самых дорогих в мире обнаженных красавиц 5 самых дорогих в мире обнаженных красавиц

Картины с обнаженными женщинами сильнее всего задевают струны наших душ

Maxim
Кое-что о тактике российской оппозиции, или Слово в защиту повестки «малых дел» Кое-что о тактике российской оппозиции, или Слово в защиту повестки «малых дел»

Владислав Иноземцев: российское протестное движение пересекло рубеж развития

СНОБ
Мастер спора международного класса Мастер спора международного класса

Главный спорщик XX века Амарилло Слим прославился невероятными пари

Maxim
Как сделать верный выбор? Находим ответ с помощью метафорических карт Как сделать верный выбор? Находим ответ с помощью метафорических карт

Как самостоятельно находить ответы на свои вопросы с помощью метафорических карт

Psychologies
Как сделать волосы густыми и мягкими: 7 советов для идеальной прически Как сделать волосы густыми и мягкими: 7 советов для идеальной прически

Шикарные волосы — это необязательно заслуга природы

Cosmopolitan
Тело как улика Тело как улика

Бодинейтральность – новая тенденция, которая приходит на смену бодипозитиву

Cosmopolitan
В Египте нашли самую древнюю промышленную пивоварню В Египте нашли самую древнюю промышленную пивоварню

Предприятие возрастом около 5100 лет могло производить более 22000 литров пива

N+1
Свидание с Албанией: отправляемся в самую неизвестную страну Европы Свидание с Албанией: отправляемся в самую неизвестную страну Европы

Что вы знаете про Албанию? Скорее всего, ничего

Cosmopolitan
Влияет ли форма бюстгальтера на здоровье груди Влияет ли форма бюстгальтера на здоровье груди

Женское белье давно перестало быть просто функциональным

Psychologies
Цианобактерии выжили на марсианских ресурсах Цианобактерии выжили на марсианских ресурсах

Цианобактерии наработали биомассу в условиях низкого давления

N+1
Что посмотреть и попробовать в Адыгее. Гид «РБК Стиль» Что посмотреть и попробовать в Адыгее. Гид «РБК Стиль»

Адыгея — легко добраться, красиво, сытно и недорого

РБК
Зоологи допустили существование сумчатых волков в наши дни Зоологи допустили существование сумчатых волков в наши дни

Скорее всего, этот вид вымер не в 1936 года, а на рубеже 1990-2000 годов

N+1
Главный российский фильм года «Пугало» вышел в прокат Главный российский фильм года «Пугало» вышел в прокат

Мрачное, таинственное, мистическое кино из Якутии

СНОБ
Насекомые — пища на все времена Насекомые — пища на все времена

Поедание насекомых стимулировало трудовую деятельность наших предков

Наука и жизнь
Лучше дольше, да лучше Лучше дольше, да лучше

Есть ли предел человеческой жизни? Достижимо ли бессмертие?

Наука
«Налоговый рай в сердце ЕС»: журналисты рассказали об активах связанных с госкомпаниями россиян в Европе «Налоговый рай в сердце ЕС»: журналисты рассказали об активах связанных с госкомпаниями россиян в Европе

Тысячи россиян владеют компаниями в Люксембурге с активами на триллионы евро

Forbes
Очевидные и невероятные: 7 самых необычных автомобилей Mazda Очевидные и невероятные: 7 самых необычных автомобилей Mazda

Сто первому дню рождения фирмы Mazda посвящается

Maxim
Ботан стал мачо: как изменились звезды сериала Ботан стал мачо: как изменились звезды сериала

Как сейчас выглядят звезды «Простых истин» и чем они занимаются

Cosmopolitan
О чём поведала астролябия VP-856 и как цифровые карты помогли заглянуть в прошлое О чём поведала астролябия VP-856 и как цифровые карты помогли заглянуть в прошлое

Как ученые и путешественники делали первые карты и измеряли расстояния

Наука и жизнь
10 фильмов о плохих парнях, которых мы все обожаем 10 фильмов о плохих парнях, которых мы все обожаем

Все большие девочки обожают плохих парней - особенно в кино

Cosmopolitan
Ночницы не почувствовали сладкого несмотря на наличие нужных рецепторов Ночницы не почувствовали сладкого несмотря на наличие нужных рецепторов

Почему ночницы утратили способность воспринимать сладкое

N+1
Не отдам! Не отдам!

Марта Кетро – о том, чем оборачивается собственничество по отношению к мужчине

Cosmopolitan
Необычные блюда: треска в соусе мисо, шоколадный пирог и суп из потрохов Необычные блюда: треска в соусе мисо, шоколадный пирог и суп из потрохов

Алексей Зимин делится классными рецептами приготовления небанальных блюд

Cosmopolitan
Открыть в приложении